MODELO DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AMISTAD DIVINA S.A.C.
Por José Ramos Flores
Abogado de Estudio Jurídico Rambell Abogados - Arequipa
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AMISTAD DIVINA S.A.C.
EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SIENDO LAS 8.00 HORAS DEL
DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2025, SE REUNIÓ EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA
EMPRESA AMISTAD DIVINA S.A.C., INSCRITA EN LA PARTIDA NÚMERO
00000000 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL XII – SEDE
AREQUIPA; EN EL LOCAL DE
LA SOCIEDAD, SITO EN LA CALLE SANTA MARTA 304, SEGUNDO PISO 306, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE A
CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:
-
LUIS BARKLEY PINTO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 00000000, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, TITULAR DE 1200 ACCIONES ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
- LUZ PINTO RIBU, IDENTIFICADA CON DNI Nº 00000001, DE ESTADO CIVIL
SOLTERA, TITULAR DE 800 ACCIONES ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL SEÑOR LUIS BARKLEY PINTO Y
COMO SECRETARIO EL SEÑOR LUZ PINTO RIBU.
QUORUM Y APERTURA:
EL PRESIDENTE VERIFICÓ QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES
LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO EN LA SOCIEDAD, QUIENES POR UNANIMIDAD MANIFESTARON SU INTENCIÓN
DE SESIONAR Y TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA
PREVIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE
DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONVOCADA E INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LA SESIÓN, CON EL
FIN DE TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA, QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
AGENDA:
1. AUTORIZAR TRAMITAR DENUNCIA POR PERDIDA DE LIBRO DE
ACTAS Nº 01 Y LEGALIZAR LA APERTURA DE LIBRO DE ACTAS Nº 02.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ
QUE CON FECHA 05 DEL PRESENTE MES EN CIRCUNSTANCIAS DESCONOCIDAS FUE VÍCTIMA DE
PERDIDA DE LIBRO DE ACTAS Nº 01. POR LO QUE EN LA PRESENTE ACTA PONE DE
CONOCIMIENTO TAL HECHO Y SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR LA DENUNCIA
POLICIAL Y SE TRAMITE LA APERTURA DEL LIBRO DE ACTAS Nº 02.
DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN DEL ÚNICO PUNTO DE
LA AGENDA, SE ACORDÓ POR UNANIMIDADAUTORIZAR AL SEÑOR LUIS BARKLEY PINTO, IDENTIFICADO CON DNI N° 00000000,
EN
SU CALIDAD DE PRESIDENTE, SUSCRIBA
TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA
FORMALIZACIÓN DE LA DENUNCIA DE PÉRDIDA DE LIBRO DE ACTAS Nº 01 Y LEGALIZAR LA
APERTURA DE LIBRO DE ACTAS Nº 02, CONFORME A LEY.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 09
HORAS CON 30 MINUTOS SE DIO POR CONCLUIDA LA SESIÓN, PROCEDIÉNDOSE A LA
LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ACTA POR TODOS LOS CONCURRENTES.
LUIS BARKLEY PINTO LUZ
PINTO RIBU
DNI Nº 00000000 DNI
00000001
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